Sursă: Hotnews.ro
O fostă directoare a companiei Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată pentru delapidare și fraudă bancară. Maria Ionescu este acuzată că a transferat ilegal peste 4,5 milioane de lei din conturile societății în propriile conturi și ale soțului său, între noiembrie 2024 și februarie 2025.
Citește și: BMF GRUP preia ENGIE Building Solutions de la grupul ENGIE
Procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a femeii, care se află sub control judiciar. Aceasta este acuzată de infracțiuni de delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri și uz de fals. Conform anchetei, ea a folosit dispozitive de autentificare token ale altor angajate, fără știrea lor, pentru a trece în documente plăți către furnizori, menționând conturile sale sau ale soțului.
Ce metode a folosit fostul director pentru a transfera banii?
Potrivit procurorilor, Maria Ionescu a conceput și pus în aplicare un mecanism complex pentru a însuși fonduri din patrimoniul societății. Ea a folosit dispozitive de autentificare token ale altor angajate, fără drept, pentru a accesa sistemul de internet banking și a autoriza plăți. În plus, a disimulat identitatea beneficiarilor reali, introducând denumiri ale unor furnizori sau entități din grup, iar la IBAN, a introdus propriul cont sau cel al soțului.
- Transferuri succesive cu valori între 22.500 și 438.520 lei
- 18 operațiuni bancare frauduloase
- Utilizarea fără drept a dispozitivelor de autentificare
- Disimularea beneficiarilor reali pentru a masca ilegalitatea
- Emiterea de documente false, precum facturi și referate de necesitate
Ce consecințe are această fraudă pentru companie și autorități?
Transferurile ilegale au fost posibile deoarece aplicația bancară nu realiza verificarea automată a corespondenței dintre denumirea beneficiarului și IBAN. În urma acestor acțiuni, compania Electrica Serv a suferit o pagubă semnificativă, iar dosarul a fost trimis Tribunalului București pentru judecată. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabilit toate persoanele implicate și eventualele alte transferuri ilegale.
Este de așteptat ca procesul penal să clarifice dacă au fost și alte persoane implicate în această schemă de fraudă, precum și eventuale măsuri de recuperare a prejudiciului. În plus, cazul scoate în evidență vulnerabilitățile sistemelor informatice utilizate de companiile cu capital de stat, fiind un semnal de alarmă pentru controale mai stricte în sectorul energetic.
Maria Ionescu rămâne în arest preventiv până la finalizarea procesului, în timp ce ancheta continuă pentru a stabilit dacă au existat și alte persoane implicate în această schemă de delapidare și fraudă bancară.