Sursă: Hotnews.ro
Un jucător online cu codul «13592493» a obținut câștiguri totale de 11.121.200 de lei la o firmă de gambling din România, într-o singură zi. Evenimentul s-a petrecut vineri, 25 octombrie 2024, și a fost semnalat în raportul Curții de Conturi.
Citește și: BMF GRUP preia ENGIE Building Solutions de la grupul ENGIE
Conform raportului, în acea zi, același individ a câștigat de 58 de ori sume de peste 15.000 de euro, ceea ce a atras atenția autorităților. În total, în anul 2024, el a câștigat de peste 15.000 de euro de 92 de ori, cu o valoare totală de aproape 3 milioane de euro.
Ce spune legea despre câștigurile mari la jocurile de noroc online?
Legea nr. 129/2019 prevede că orice câștig de peste 15.000 de euro trebuie identificat la nivel de persoană, pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. În România, obligația de a verificat aceste câștiguri revine companiilor de gambling și statului, prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
- Fiecare câștig de peste 15.000 de euro trebuie raportat și verificat
- Autoritățile au acces la serverele companiilor de gambling pentru monitorizare
- Obligația de identificare vizează prevenirea evaziunii fiscale și a traficului de bani
- În 2024, statul nu a inițiat verificări pentru câștigurile uriașe
- Raportul Curții de Conturi arată că ONJN nu a sesizat aceste câștiguri repetate
Ce s-a întâmplat pe 25 octombrie 2024 și ce urmează?
Pe data de 25 octombrie 2024, jucătorul cu codul «13592493» a câștigat de 58 de ori în aceeași zi, fără ca autoritățile să intervină sau să efectueze verificări. În raportul Curții de Conturi, se menționează că Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu a sesizat aceste câștiguri uriașe, deși avea acces la datele relevante.
Autoritățile au constatat că, în ciuda obligațiilor legale, ONJN nu a monitorizat activitatea anumitor jucători cu câștiguri suspecte. În urma descoperirii, s-a deschis o anchetă pentru a stabilit dacă s-au încălcat prevederile legale și dacă s-au luat măsuri pentru recuperarea impozitelor și prevenirea spălării banilor.
Acest caz evidențiază lacunele în sistemul de supraveghere a jocurilor de noroc online din România, unde statul nu a intervenit pentru a controlat câștigurile uriașe ale unor jucători, chiar dacă acestea depășeau de multe ori limitele legale. Următorii pași vizează verificarea activității companiilor și sancționarea eventualelor nereguli.
În concluzie, cazul scoate în evidență necesitatea unor măsuri mai stricte pentru monitorizarea și controlul câștigurilor mari la jocurile de noroc, pentru a preveni evaziunea fiscală și utilizarea ilegală a fondurilor.