ro Experții Consiliului Europei evidențiază că România a înregistrat progrese în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, însă țara rămâne sub monitorizare, potrivit unui raport de evaluare publicat luni.
Raportul, realizat de organismul MONEYVAL, arată că de la ultima evaluare, în iunie 2025, autoritățile române au îmbunătățit conformitatea tehnică în două domenii-cheie, respectiv aplicarea sancțiunilor financiare țintite și combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
România a adoptat măsuri concrete pentru întărirea cadrului legal, însă trebuie să remedieze în continuare anumite deficiențe în alte domenii ale sistemului de prevenire a spălării banilor.
Ce progrese a făcut România în lupta împotriva spălării banilor.
Potrivit raportului, România a îmbunătățit nivelul de conformitate în ceea ce privește două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF).
Citește articolul complet pe Mehedinți Expres
Deschide articolul →