Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei evidențiază că România a înregistrat progrese în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, însă țara rămâne sub monitorizare, potrivit unui raport de evaluare publicat luni.
Citește și: BMF GRUP preia ENGIE Building Solutions de la grupul ENGIE
Raportul, realizat de organismul MONEYVAL, arată că de la ultima evaluare, în iunie 2025, autoritățile române au îmbunătățit conformitatea tehnică în două domenii-cheie, respectiv aplicarea sancțiunilor financiare țintite și combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. România a adoptat măsuri concrete pentru întărirea cadrului legal, însă trebuie să remedieze în continuare anumite deficiențe în alte domenii ale sistemului de prevenire a spălării banilor.
Ce progrese a făcut România în lupta împotriva spălării banilor?
Potrivit raportului, România a îmbunătățit nivelul de conformitate în ceea ce privește două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Acestea vizează aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului și combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. În urma acestor măsuri, țara se află în prezent în categoria „în mare parte conformă” pentru aceste recomandări.
- România a adoptat măsuri legislative pentru sancțiuni financiare țintite
- A fost consolidată cooperarea internațională în domeniu
- S-au întărit mecanismele de supraveghere a organizațiilor non-profit
- S-au făcut pași pentru transparența beneficiarilor reali ai persoanelor juridice
Ce alte domenii necesită îmbunătățiri în sistemul românesc?
Raportul subliniază că, deși s-au înregistrat progrese, în continuare există domenii în care România trebuie să implementeze reforme. Acestea includ cooperarea și coordonarea la nivel național, supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul bancar și transparența beneficiarilor reali ai firmelor.
De asemenea, autoritățile trebuie să îmbunătățească colectarea și menținerea statisticilor pentru evaluarea eficienței sistemului de prevenire a spălării banilor. În plus, România este în continuare sub monitorizare sporită, fiind obligată să prezinte un nou raport în următorul an pentru a demonstra progresul în implementarea măsurilor recomandate.
Potrivit evaluării MONEYVAL, România este în prezent conformă cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 și doar parțial conformă cu 13. Niciuna dintre recomandări nu este clasificată în categoria „neconformă”, ceea ce indică un progres față de evaluările anterioare.
Autoritățile române vor trebui să continue eforturile pentru atingerea conformității totale și să demonstreze angajament în implementarea standardelor internaționale, pentru a evita eventuale măsuri de monitorizare mai strictă în viitor.